Dramatic development
regarding Jackob Kobe Maimon Scandal
Yoav Izhak
NEWS 1 ISRAEL
The Israeli Tax Authority appealed to the court,
requesting the court production of documents: -Those document filed in a
lawsuit against businessman Jackob (Kobe) Maimon.
The court ask the parties to the lawsuit (Maimon’s wife Carmella)
for their respond, before deciding whether to grant the request.
The Israeli Tax Authority request was a result of exposure
in News1, regarding incriminating information and documentary evidence that
prove that Jackob (Kobe) Maimon is the main shareholder in a number of
companies, primarily: ISRAMCO and Nizva. Maimon was hiding his ownership and
control of these companies for many years.
Maimon’s Trusted associate Haim Tsuff, living in Holland, is
shown as the control person in the companies. Maimon’s hidden ownership and hidden
control are designed to allow him to avoid paying taxes in Israel, and to avoid
granting its financials and to explained, how and where did he get the capital
needed to acquire these assets. The assets of the Maimon’s group estimated NIS billions.
As we showed in News1, Maimon managed to trick his ex-wife
and to sign a document, which is devoid of significant assets in Israel.
News1 received very great information, including transcripts
and recordings, indicating that the document is a scam, and designed from start
to finish to defraud the tax authorities. Other journalists received similar
information to other, but were afraid to publish these due to threats of
Maimon.
We just found that following News1 exposure; the Israeli Tax
Authority opened a formal investigation against Maimon and his group. In this
context, reference was made to the court. Maimon, staying most of his time abroad,
is expected lengthy investigation upon arrival to Israel.
| |
| |
| | |
| |
| |
| בעקבות החשיפות ב-News1 על נכסי הטייקון |
|
|
רשות המיסים פנתה לבית המשפט
לקבל מסמכים על נכסי קובי מימון |
 |
| מימון. חקירה בעייתית [צילום: תמר מצפי/באדיבות גלובס] |
|
|
|
| חשיפה: קובי מימון פיברק מסמך שיציגו כנטול נכסים |
| יואב יצחק |
| על המסמך חתמו הוא ורעייתו בעבר כרמלה מימון-וילנסקי * במסמך שנועד להטעות את רשויות המס בישראל, מוצג מימון כנטול נכסים, בעוד שהוא בעל השליטה האמיתי בחברות ענק, בהן: נצבא וישראמקו * בשורה של שיחות שהוקלטו מאשרת כרמלה את דבר התרמית שביצע קובי מימון |
| לרשימה המלאה |
|
|
|
|
|
|
|
המסמכים דרושים לחקירת קובי מימון  מימון ורעייתו לשעבר כרמלה מימון-וילנסקי נדרשו על-ידי בית המשפט למסור תגובתם לבית המשפט בטרם יוכרע האם להעביר את המסמכים לרשות המיסים
▪ ▪ ▪
התפתחות דרמטית בפרשת קובי מימון: רשות המיסים פנתה לבית המשפט, בבקשה לקבל מבית המשפט מסמכים וכתבי בי-דין שהוגשו במסגרת תביעה נגד איש העסקים קובי מימון. בית המשפט חייב את הצדדים לתביעה למסור את תגובתם בטרם תינתן החלטה האם להיענות לבקשה.
פניית רשות המיסים נעשתה בעקבות החשיפות ב-News1, בדבר מידע מפליל ומסמכים המעידים לפיהם קובי מימון הוא בעל המניות המרכזי בשורה של חברות, ובראשן: ישראמקו וניצבא. מימון מסתיר במשך שנים רבות את בעלותו ושליטתו בחברות הנ"ל.
מקורבו ונאמנו חיים צוף, המתגורר בהולנד, הוא שמוצג כבעל השליטה בחברות. הסתרת הבעלות והשליטה נועדו לאפשר למימון להתחמק מתשלום מיסים בישראל, וכן להתחמק מליתן דין-וחשבון מנין השיג את ההון שנדרש לרכישת נכסים אלה. היקף הנכסים של קבוצת קובי מימון נאמד במיליארדי ש"ח.
כפי שחשפנו ב-News1, מימון הצליח להערים על רעייתו לשעבר ולהחתימה על מסמך, לפיו הוא נטול נכסים משמעותיים בישראל. ל-News1 הובא מידע רב מאוד, הכולל תמלילים והקלטות, המעיד כי מדובר במסמך תרמיתי שנועד מתחילתו ועד סופו להונות את רשויות המס בישראל. מידע דומה הגיע לעיתונאים נוספים, אולם אלה חששו לפרסמו מחמת איומיו של מימון.
נודע, כי בעקבות החשיפות פתחה רשות המיסים בחקירה רשמית נגד קובי מימון ואנשיו. במסגרת זו נעשתה הפניה לבית המשפט. מימון, השוהה מרבית זמנו בחו"ל, צפוי לחקירות ממושכות עם הגעתו לישראל. |
|
No comments:
Post a Comment